12月8日，pg电子游戏官网官方网站第五届董事会第十一次会议在本部101会议室召开。会议由pg电子游戏官网官方网站党委书记、董事长王珂平提议召开并主持，专职董事苑宝印、郭民龙，党委副书记、工会主席、职工董事何继中，监事会主席李宁出席会议，党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官、董事会秘书，纪委书记，监事及相关部门负责人列席会议。

　　会议共安排8项议程，审议通过了投资项目、年度中期预算调整方案、调整子公司经营范围、年度内控与合规评价方案等7项议案，听取了《pg电子游戏官网官方网站投资项目后评价报告》。

　　法律合规部门会前按规定对议案进行了合规性审核，重要事项履行了pg电子游戏官网官方网站党委常委会议研究讨论前置程序；由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究拟订；对议案中涉及到的战略类相关内容，会前组织召开了第五届董事会战略委员会第六次会议，并就相关议案进行充分讨论。

　　会上，监事会主席李宁通报了监事会对有关议案的审议意见，对本次董事会议召开程序的合规性发表了评价意见。董事会战略委员会主任王珂平通报了五届六次战略委员会议对投资项目等3项议案的讨论意见，为董事会决策提供了建议。

　　                                                    （pg电子游戏官网官方网站党委宣传部编发）